Как мошенники в России используют криптовалюту: 2 популярные схемы

Мошенники в России чаще всего используют криптовалютв в двух схемах. Свежие сообщения МВД и региональной полиции наглядно иллюстрируют их методы.

Рассказываем о популярных в России способах применения криптовалюты в мошеннических схемах на примере двух свежих дел.

<h2 class="bic-gutenberg-heading wp-heading wp-block-heading" id="h-в-петербурге-выявили-хаб-мошенников-с-26-000-сим-карт">В Петербурге выявили хаб мошенников с 26 000 сим-карт</h2>

<ul class="bic-gutenberg-list wp-list list-disc ">
<li>Зачем потребовалась криптовалюта: для сокрытия средств, полученных мошенническим путем</li>
</ul>

<a href="https://t.me/IrinaVolk_MVD/7123" rel="noreferrer noopener nofollow" target="_blank">Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину</a>, обеспечивавшего работу масштабного узла для атак на россиян при помощи методов социальной инженерии. По данным официального представителя МВД Ирины Волк, через его инфраструктуру ежедневно проходило более 3000 мошеннических звонков.

Следствие установило, что фигурант действовал по указаниям зарубежных кураторов начиная с середины 2025 года. Чтобы легализовать закупку и обслуживание SIM-карт, он оформил статус индивидуального предпринимателя и заключил договоры с операторами связи, а для прикрытия использовал анонимные онлайн-сервисы. В общей сложности мужчина активировал свыше 26 тысяч номеров российских операторов и передавал доступ к ним участникам криминальных схем.

<figure class="wp-block-video"><video controls="controls" src="https://ru.beincrypto.com/wp-content/uploads/2026/05/spb-moshennichestvo-sim-boksy.mp4"></video><figcaption class="wp-element-caption">На кадрах — задержание подозреваемого в обеспечении деятельности мошеннических кол-центров. Источник: https://t.me/IrinaVolk_MVD</figcaption></figure>

Помимо звонков, фигурант ежедневно создавал около сотни аккаунтов в мессенджерах и социальных сетях — их затем подключали к работе сообщники. Свое вознаграждение он получал в криптовалюте, что позволяло обходить банковский контроль и затрудняло отслеживание финансовых потоков.

Во время обыска у задержанного нашли мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карты, 21 SIM-бокс и другое оборудование.

Возбуждены уголовные дела по статьям 274.3 и 274.5 УК РФ, сам фигурант задержан по статье 91 УПК РФ. Расследование продолжается, устанавливается круг возможных соучастников.

<h2 class="bic-gutenberg-heading wp-heading wp-block-heading" id="h-жительница-улан-удэ-отдала-криптомошенникам-1-47-млн">Жительница Улан-Удэ отдала криптомошенникам 1,47 млн</h2>

<ul class="bic-gutenberg-list wp-list list-disc ">
<li>Зачем потребовалась криптовалюта: как приманка для жертвы, которая поверила обещаниям о большом заработке</li>
</ul>

Также <a href="https://ulanmedia.ru/news/2492821/?from=54" rel="noreferrer noopener nofollow" target="_blank">стало известно</a> о новом крупном эпизоде криптомошенничества против частного лица. В Улан-Удэ 65-летняя женщина лишилась почти 1,47 миллиона рублей после общения с фейковым инвестиционным сервисом.

По данным полиции, потерпевшая получила в мессенджере предложение заработать на вложениях в криптовалюту. После разговора с «менеджером» она прошла регистрацию на поддельной платформе и начала переводить деньги по реквизитам, которые ей диктовали в чате техподдержки. В оборот пошли и собственные сбережения, и заемные средства, оформленные ради участия в схеме.

Развязка оказалась типичной для подобных историй: при попытке вывести прибыль женщине объявили, что нужно оплатить комиссию и взять еще один кредит. Только после этого пенсионерка обратилась в полицию, где сейчас проводят процессуальную проверку.

Ранее редакция BeInCrypto собрала в одном обзоре <a href="https://ru.beincrypto.com/kak-raspoznat-kriptomoshennichestvo/" rel="noreferrer noopener" target="_blank">популярные схемы криптомошенничества</a>. Понимание принципов их работы поможет не попасться на крючок скамеров.