ФБР снова создало скам-токен: ловушка для мошенников, в которую попали обычные инвесторы

В 2024 году ФБР создало фиктивный токен на базе Ethereum, нанятые маркет-мейкеры «накачали» объемы — а обычные инвесторы потеряли реальные деньги на правительственной криптовалюте. В 2026 году операция повторилась. Это уже не единичный случай, а система.

На словах американские регуляторы заботятся о защите розничных инвесторов, но на деле их же операции создают искусственные объемы, аккуратные графики и презентабельные сайты. За всем этим может скрываться не реальный проект, а ловушка.

<h2 class="bic-gutenberg-heading wp-heading wp-block-heading" id="h-как-фбр-запустило-скам-проект-2-года-назад">Как ФБР запустило скам-проект 2 года назад</h2>

В 2024 году <a href="https://x.com/Eljaboom/status/2057324264374853686" rel="noreferrer noopener nofollow" target="_blank">ФБР создало токен NexFundAI </a>стандарта ERC-20 на блокчейне Ethereum. Эмиссия составила 100 млрд токенов. Профессиональный сайт, «белая бумага» с обещаниями пассивного дохода через ИИ-инвестирование, убедительная команда — все как у настоящего проекта. В этом и был замысел.

Агенты под прикрытием связались с профессиональными маркет-мейкерами и предложили им накрутить торговые объемы. Все без исключения согласились. Компания Gotbit под руководством 26-летнего россиянина, который еще в 2019 году публично хвастался бизнесом по искусственному раздуванию объемов сделок, пообещала разогнать суточный объем NexFundAI до $1 млн за шесть часов. Стоимость услуги — всего $200.

Представитель MyTrade прямо на записанном видеозвонке с агентами ФБР под прикрытием объяснил психологию манипуляции: «Мы делаем график похожим на красивые американские горки — именно в такой момент люди заходят. Нам нужно, чтобы они теряли деньги, тогда заработаем мы».

Компания CLS Global из Дубая тогда обеспечила 98% всего торгового объема NexFundAI через ботов. ZM Quant исполняла от 10 до 20 сделок в минуту через десятки кошельков, имитируя органическую активность.

Все понимали, что участвуют в мошеннической схеме, но шли на это. Каждый шаг был задокументирован. Итог операции: за один день изъято $25 млн, обвинения предъявлены 18 фигурантам в США, Великобритании и Португалии. Генеральный директор Gotbit арестован в Португалии, экстрадирован, приговорен к 8 месяцам тюрьмы и выплате $23 млн.

<figure class="wp-block-image size-full"><img alt="Арестованный преступни" class="wp-image-376088" src="https://assets.beincrypto.com/img/3iZkIPGlsV-aYPOxywDevaauOG4=/smart/e4989b40bf5c4131b40b0abcd14a8675" /><figcaption class="wp-element-caption">Сотрудники ФБР задержали преступника по делу о раскрутке скам-токена. Источник: <a href="https://x.com/Eljaboom/status/2057324264374853686" rel="noreferrer noopener nofollow" target="_blank">Eljaboom</a></figcaption></figure>

<h2 class="bic-gutenberg-heading wp-heading wp-block-heading" id="h-жертвы-инвесторы-которых-никто-не-защищал">Жертвы — инвесторы, которых никто не защищал</h2>

Здесь начинается самая неудобная часть истории. Реальные инвесторы покупали NexFundAI — токен без команды и продукта, созданный исключительно для поимки мошенников. Накрученные объемы делали график привлекательным, и обычные люди заходили в позицию с реальными деньгами.

Когда ФБР вывело ликвидность для завершения операции, все инвесторы потеряли свои средства на правительственном токене. Бюро было вынуждено открыть специальный портал для возмещения убытков.

Уже через сутки после объявления о спецоперации кто-то клонировал смарт-контракт ФБР, запустил токен-копию и заработал $127 000 за день — использовав те же методы манипуляции, за которые арестовали 18 человек.

<h2 class="bic-gutenberg-heading wp-heading wp-block-heading" id="h-2026-год-история-повторяется">2026 год: история повторяется</h2>

В этом году ФБР провело операцию — с токеном Lexobit. Сразу 10 арестов, среди задержанных были экстрадированные граждане из Сингапура. Судебная экспертиза Налогового управления США (IRS) выявила тревожный факт: в торговой активности одной из компаний 1 209 из 1 221 последовательных транзакций возвращались на кошельки самой организации. То есть 99% оборота шло по кругу.

Сколько именно инвесторов потеряли деньги на токене Lexobit и каков общий объем ущерба — ФБР не уточняет. Открытым остается и вопрос о компенсациях: будет ли запущен механизм возмещения убытков по аналогии со случаем NexFundAI, пока неясно.

Две операции ФБР подряд подтвердили то, о чем давно говорили уже неоднократно: объемы накручены, графики нарисованы, а рост создан искусственно. Каждый раз, когда розничный инвестор приобретает токен только потому, что график выглядит бычьим, он рискует стать последним покупателем, и неважно, кто запустил криптовалюту — мошенники или государство.