Binance против WSJ: глава биржи отверг обвинения в миллиардных операциях с Ираном

Генеральный директор Binance <a href="https://x.com/_RichardTeng/status/2057692969378189552" rel="noreferrer noopener nofollow" target="_blank">Ричард Тен назвал </a>свежий материал The Wall Street Journal о Binance «фактически недостоверным» и заявил, что издание проигнорировало данные, предоставленные биржей. Журналисты утверждают, что через Binance прошли миллиарды долларов в пользу иранских структур, связанных с КСИР.

Поводом для расследования WSJ стало недавнее помилование основателя Binance Чанпэна Чжао президентом США Дональдом Трампом. Ранее предприниматель признал вину в нарушении законодательства о противодействии отмыванию денег.

<h2 class="bic-gutenberg-heading wp-heading wp-block-heading" id="h-wsj-850-млн-через-один-аккаунт-и-связи-с-центробанком-ирана">WSJ: $850 млн через один аккаунт и связи с Центробанком Ирана</h2>

<a href="https://x.com/WSJ/status/2057630787252457512" rel="noreferrer noopener nofollow" target="_blank">По данным издания</a>, через один аккаунт Binance, которым управлял иранский «антисанкционный оператор» Бабак Занджани, за два года прошло $850 млн. Внутренние комплаенс-отчеты Binance фиксировали этот аккаунт более десяти раз, однако он оставался активным еще свыше 15 месяцев после первого предупреждения.

Кроме того, журналисты сообщают о $107 млн, переведенных через криптокошельки с Центрального банка Ирана на счета Binance в 2025 году. В 2024–2025 годах прямые транзакции между аккаунтами биржи и лицами, связанными с финансированием иранских террористических группировок, составили $260 млн.

Еще $218 млн поступило через кошелек, связанный с торговой платформой, в иранскую государственную финансовую сеть — ту же, через которую, по данным WSJ, ранее уже прошло $1,7 млрд.

Публикация WSJ вышла после призыва министра финансов США Скотта Бессента к странам G7 ужесточить санкции против Ирана, а также с на фоне сообщений о том, что местная платформа Hormuz Safe взимает транзитные комиссии в биткоине.

<h2 class="bic-gutenberg-heading wp-heading wp-block-heading" id="h-позиция-binance-три-аргумента-против-wsj">Позиция Binance: три аргумента против WSJ</h2>

Глава Binance дал опровержение по трем пунктам. Во-первых, биржа не проводила транзакций с лицами под санкциями: указанные WSJ операции происходили до того, как эти ограничения были введены. Во-вторых, Binance самостоятельно расследовала эти случаи еще до обращения редакции. В-третьих, все данные были переданы журналистам, но в публикацию так и не попали.

Тен также подчеркнул, что биржа придерживается политики нулевой терпимости к незаконной деятельности, развивает передовую комплаенс-программу и продолжает сотрудничество с американскими и международными правоохранительными органами.