Прокуроры Китая предложили считать криптомиксеры признаком отмывания

<p><strong>Использование криптомиксеров и приватных монет предложено рассматривать как признак умысла на отмывание денег. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте Верховной народной прокуратуры Китая, авторы которой призвали масштабнее применять ончейн-доказательства.</strong></p>

<p>По оценке авторов, технологическая логика криптовалют плохо стыкуется с действующим правовым регулированием. Из-за этого при борьбе с такими преступлениями Китай сталкивается сразу с тремя трудностями: квалификацией деяния, сбором доказательств и возвратом похищенного.</p>

<section class="c-bic-highlighted-text mb-8 md:mb-12 " id="block_6a54fa69039df">
<div class="flex items-center gap-5 px-5 py-4 rounded-xl bg-grey-50 text-dark-grey-700">
<svg class="min-w-5 h-5 text-blue-600" fill="none" height="28" viewBox="0 0 28 28" width="28" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="m11.195 26.6 1.4-9.8h-4.9c-.812 0-.798-.448-.532-.924.266-.476.07-.112.098-.168L16.795 1.4l-1.4 9.8h4.9c.686 0 .784.462.658.714l-.098.21-9.66 14.476Z" fill="currentColor"></path></svg>
<div class="bic-block-highlighted-paragraph-content p3 p3--ns [&_p:last-child]:!mb-0 [&_p]:!leading-6 [&_p]:!font-body [&_p]:!text-4 [&_a]:!text-blue-600">
<p><strong><em>Хотите еще эксклюзивных новостей и аналитики? Подписывайтесь на наш</em></strong><a href="https://t.me/beincrypto_trading"><strong><em> телеграм-канал</em></strong></a><strong><em>, обсуждайте новости и делитесь мнениями о последних событиях рынка в чате!</em></strong></p>

</div>
</div>
</section>

<h2 class="bic-gutenberg-heading wp-heading wp-block-heading" id="h-как-предлагают-определять-умысел">Как предлагают определять умысел</h2>

<p>Ключевым предложением стал набор признаков, по которым можно предполагать умысел на отмывание. <a href="https://www.spp.gov.cn/spp/llyj/202607/t20260712_731791.shtml" rel="noreferrer noopener nofollow" target="_blank">По словам авторов</a>, при их наличии вина может презюмироваться, если обвиняемый не приведет разумных доводов в свою защиту.</p>

<p>Первым таким признаком названо использование инструментов, специально предназначенных для сокрытия транзакций. К ним авторы отнесли миксеры и приватные монеты.</p>

<p>Вторым признаком стало быстрое избавление от крупных сумм криптовалюты по «явно нерыночной цене или странным способом». Такое поведение, по мнению авторов, выходит за рамки обычной логики действий.</p>

<p>Третьим признаком авторы называют частые операции на крупные суммы через анонимные кошельки. Речь идет о хранилищах, не связанных с публичной личностью человека, происхождение средств в которых он не может объяснить.</p>

<p>Что касается самой цепочки преступления, авторы допускают ее выстраивание на косвенных доказательствах. По их оценке, если улики подтверждают друг друга и образуют замкнутую логическую цепь, факт отмывания можно считать доказанным даже без отслеживания каждого перевода.</p>

<h2 class="bic-gutenberg-heading wp-heading wp-block-heading" id="h-работа-с-доказательствами-и-возврат-активов">Работа с доказательствами и возврат активов</h2>

<p>Отдельный блок статьи посвящен доказательствам. По словам авторов, анонимность и трансграничный характер криптовалют бьют по традиционным правилам, создавая трудности со сбором улик, их проверкой и подтверждением.</p>

<p>Для решения проблемы авторы предложили принцип «самоподтверждения данных блокчейна». По их оценке, если ончейн-запись можно проверить через публичный обозреватель блокчейна, а ее хеш неизменен, подлинность можно «предварительно признать», переложив бремя доказательства на оспаривающую сторону.</p>

<p>Авторы также предложили закрепить статус отчетов от профильных компаний по блокчейн-анализу. Речь идет о таких материалах, как схемы движения средств и анализ связей между адресами, которые можно рассматривать как заключения специалистов.</p>

<p>Серьезные трудности, по словам авторов, возникают и при возврате цифровых активов. Здесь мешают конфликт правовой природы криптовалют, пробелы в процедурах и барьеры трансграничного сотрудничества.</p>

<p>Для решения проблемы авторы предложили создать единый механизм на национальном уровне. Он включает единые стандарты ареста, хранения, оценки и реализации активов, а также национальную платформу для их хранения и продажи через законные каналы.</p>