США усиливают санкции: криптовалюты и Иран под прицелом

24 августа Министерство финансов США инициировало кампанию Operation Economic Outcast, расширяя санкции, охватывающие цифровые активы. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) добавило криптовалюты в список секторов, подверженных вторичным санкциям.

Под указом 13902 было определено пять секторов, включая криптовалюты, технологии, золото, авиацию и судоходство. Ведомство заявило, что может применить санкции к иностранным лицам, работающим в этих секторах иранской экономики, вне зависимости от их юрисдикции.

США связывают криптовалютные транзакции с попытками обхода санкций и операциями в интересах сил «Кудс» Корпуса стражей исламской революции. Отмечается, что помощь в отмывании средств или обходе ограничений может привести к потере доступа к финансовой системе США.

OFAC также наложило санкции на почти 60 компаний, физических лиц и судов в разных странах. Эти меры направлены против сетей закупок технологий для ядерных и ракетных программ и структур, связанных с Министерством разведки Ирана.

Минфин особо отметил фрахтового брокера Ивана Обухова из Украины, который обработал криптоплатежи на сумму более $100 млн в интересах сил «Кудс». Также упоминается Арман Кахзадиян, получивший контроль над биткоин-кошельком стоимостью свыше $30 000.

OFAC приостановило некоторые лицензии, разрешавшие денежные переводы в Иран и доступ к культурной системе США. Также выпущено разъяснение по санкционным рискам для операций в Ормузском проливе.

Эти меры дополняют существующие санкции против финансовых и нефтехимических секторов Ирана. В начале августа в санкционный список были добавлены криптобиржи Shelbit и Aban Tether, обвинённые в отмывании средств КСИР.

В июле Tether заблокировала $131 млн в USDT на четырёх адресах, предположительно связанных с Центральным банком Ирана.