Kraken временно ограничила доступ к аккаунтам из-за подозрительных транзакций

Криптовалютная биржа Kraken временно приостановила доступ к некоторым клиентским аккаунтам после серии подозрительных транзакций. Аналитики из Arkham Intelligence связали эти операции с HTX, а представители Kraken поделились деталями с Bloomberg.

С 17 по 24 августа на адреса Kraken было отправлено около 12 000 транзакций, большинство из которых составляли от нескольких центов до нескольких долларов. В компании это назвали "пылевой атакой", полагая, что отправитель намеревался распределить средства HTX, находящиеся под санкциями, чтобы вызвать автоматические проверки счетов пользователей.

Представители Kraken признали, что не знают, кто стоит за этими атаками. В результате первой волны санкционных переводов временно заблокировали доступ к ряду аккаунтов, хотя позже комплаенс-служба биржи восстановила его. Тем не менее, средства, связанные с подозрительными операциями, остаются замороженными, и биржа уведомила об этом компетентные органы.

HTX заявила, что их внутренняя проверка не выявила участия официальных счетов компании в этих транзакциях. Они выясняют, связан ли кошелек с биржей ошибочно или за действиями стоит внешний злоумышленник. Важно отметить, что с мая Великобритания и позже Евросоюз ввели ограничения против HTX.

Вспоминается случай 2022 года, когда анонимный пользователь отправил 0,1 ETH с адресов Tornado Cash на кошельки известных представителей криптоиндустрии, таких как Брайан Армстронг и Джастин Сан. После этого Aave временно заблокировала кошелек Сана, а TRM Labs отметили такие "пылевые атаки" как вызов для соблюдения санкций.