Kraken временно ограничила доступ к аккаунтам из-за мелких транзакций

Криптовалютная биржа Kraken временно ограничила доступ к аккаунтам некоторых пользователей после серии мелких транзакций, которые аналитики из Arkham Intelligence связали с HTX. Эти события прокомментировали представители биржи в интервью Bloomberg.

В период с 17 по 24 августа на кошельки Kraken поступило около 12 000 мелких переводов, в основном на суммы от нескольких центов до нескольких долларов. Это событие биржа классифицировала как «пылевую атаку».

По версии Kraken, отправитель стремился переместить средства, связанные с санкционированной HTX, на другие платформы, что привело к автоматической проверке счетов пользователей. Представители биржи отметили, что не знают, кто стоит за этими действиями.

Сначала аккаунты были временно заблокированы, но позже команда по комплаенсу восстановила доступ, хотя средства, попавшие под санкции, остаются заблокированными. Биржа уведомила об этом соответствующие органы.

HTX заявила, что их внутренняя проверка не подтвердила участия официальных счетов в этих транзакциях. Они выясняют, связано ли это с ошибкой в привязке кошелька или за инцидентом стоит злоумышленник.

В 2023 году Великобритания ввела санкции против Huobi Global SA, а в июле Евросоюз включил HTX в список организаций, с которыми запрещены транзакции. Для биржи запрет вступил в силу 23 августа.

В прошлом году неизвестный пользователь отправил 0,1 ETH с адресов, связанных с Tornado Cash, на кошельки известных фигур криптоиндустрии, таких как Брайан Армстронг из Coinbase и Джастин Сан из Tron. В результате Aave временно заблокировала счет Сана, а эксперты TRM Labs назвали такие действия «пылевыми атаками», создающими сложности для соблюдения санкций.