OKX вводит строгие меры контроля за депозитами с игорных платформ

Криптовалютная биржа OKX усиливает контроль над депозитами, связанными с игорными платформами, что анонсировал основатель и генеральный директор Стар Сюй. Теперь транзакции с адресов, классифицированных как высоко рисковые, могут инициировать процедуру проверки на отмывание денег (AML), которая может занять от 15 дней и более.

На время проверки биржа может ограничить доступ к определенным функциям аккаунта и средствам пользователя. В случае подтверждения незаконного характера переводов, пользователь рискует полностью потерять доступ к своему счету.

Сюй сообщил об этом 2 сентября в социальной сети X, отвечая на вопрос о подходе OKX к переводам с беттинговых площадок. Он выделил риск транзакций через «гарантированные» эскроу-сервисы в Telegram-группах и сеть Huione, которая до 2025 года провела операций на сумму более $27 млрд.

Отчеты о китайских сетях для отмывания денег указывают, что после блокировки Huione Guarantee их обороты перешли к другим платформам, включая Tudou Guarantee. Глава OKX заявил, что средства, поступающие через такие каналы, как Huione и аналогичные сервисы, могут нести повышенные риски.

Платформа начала мониторинг кошельков, связанных с Huione Guarantee, еще в прошлом году после вмешательства американских властей. В октябре 2025 года FinCEN запретила Huione Guarantee доступ к финансовой системе США.

Ужесточение контроля совпадает с отчетом CertiK, который показывает, что AML-претензии стали основным источником регуляторного давления на крипторынок, опередив споры вокруг ценных бумаг. В прошлом году OKX выплатила штрафы за нарушения AML на сумму более $500 млн.

Сюй также признал, что платформа иногда ошибочно помечает переводы честных пользователей, что вызвало волну критики в июле 2025 года, когда часть аккаунтов была заблокирована из-за ложных меток о мошенничестве. Эффективность нового правила с 15-дневной проверкой вскоре станет очевидной.